公告编号：2018-010

 

　　证券代码：872267 证券简称：金发股份 主办券商：光大证券广东金发物业股份有限公司

 

　　总经理任职公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

　　一、任免基本情况

 

　　（一）程序履行的基本情况

 

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2018年3月1日审议并通过：

 

　　任命徐高珊女士为公司总经理，任职期限为自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

 

　　本次会议召开1日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长刘哲先生主持。

 

　　以上决议表决情况为：

 

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

 

　　（二）被任免董监高人员情况

 

　　该任命总经理徐高珊女士通过佛山市俊发广告设计中心（有限合伙）持有公司股份100,035股，占公司股本的1.00%。

 

　　徐高珊女士简历：徐高珊，女，1970年10月5日出生，大专学公告编号：2018-010

 

　　历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年至1995年期间在广州番禺福禺房产有限公司先后任助理、物业行政人事主管等职；1995年至1997年在广东珠江物业管理公司历任行政人事副经理、秘书等职；1997年至1999年在侨乐物业顾问有限公司顺德新世界中心任管业经理；1999年12月至2017年2月在广东金发策划管理有限公司历任高级管业经理、副总经理等职；2017年2月至2018年2月任广东金发物业股份有限公司副总经理。

 

　　徐高珊女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

 

　　（三）任命/免职原因

 

　　公司原总经理李志强先生于2018年2月28日辞去董事、总经理职务，根据公司经营发展的需要，公司董事会决定聘任徐高珊女士为新任总经理。

 

　　二、上述人员任免对公司的影响

 

　　（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响本次聘任徐高珊女士为公司总经理，不会导致公司董事会或监事会成员人数低于法定最低人数。

 

　　（二）对公司生产、经营上的影响

 

　　公司董事会聘任徐高珊女士为总经理，保证了公司管理层的完整 公告编号：2018-010性，有利于促进公司的长期发展，满足公司未来发展战略的需要，将对公司生产经营产生积极影响。

 

　　三、备查文件

 

　　《广东金发物业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

 

　　广东金发物业股份有限公司

 

　　董事会

 

　　2018年3月2日