证券代码：839955 证券简称：美的物业 主办券商：中信证券

 

　　广东美的物业管理股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

　　一、会议召开基本情况

 

　　（一）股东大会届次

 

　　本次会议为公司2018年第二次临时股东大会。

 

　　（二）召集人

 

　　本次股东大会的召集人为董事会。

 

　　（三）会议召开的合法性、合规性

 

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

 

　　（四）会议召开日期和时间

 

　　开始时间：2018年2月26日10时00分

 

　　结束时间：2018年2月26日11时00分

 

　　（五）会议召开方式

 

　　本次会议采用现场方式召开。

 

　　（六）出席对象

 

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

 

　　本次股东大会的股权登记日为2018年02月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 公告编号：2018-010会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

 

　　2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

 

　　（七）会议地点：公司会议室。

 

　　二、会议审议事项

 

　　1、审议《关于佛山市顺德区美家智能科技管理服务有限公司增资扩股的议案》

 

　　上述议案公司于2018年02月02日召开第一届董事会第十六次

 

　　会议审议通过，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统

 

　　（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

 

　　三、会议登记方法

 

　　（一）登记方式

 

　　可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

 

　　（二）登记时间：2018年02月23日8:30-17:30

 

　　（三）登记地点：

 

　　佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会美的大道 6 号美的总

 

　　部大楼写字楼D区10楼C区。

 

　　四、其他

 

　　（一）会议联系方式

 

　　联系人：马超群

 

　　公告编号：2018-010

 

　　电话：0757-26607102

 

　　传真：0757-26607056

 

　　邮箱：macq@midea.com.cn

 

　　登记地点：佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会美的大道6

 

　　号美的总部大楼写字楼D区10楼C区

 

　　邮政编码：528311

 

　　（二）会议费用：与会人员的交通及食宿等费用自理。

 

　　（三）临时提案

 

　　临时提案请于会议召开十日前提交。

 

　　五、备查文件目录

 

　　（一）第一届董事会第十六次会议决议。

 

　　广东美的物业管理股份有限公司

 

　　董事会

 

　　2018年02月02日