公告编号：2018-002

 

　　证券代码：872548 证券简称：实力物业 主办券商：新时代证券云南实力物业服务股份有限公司

 

　　2018年第一次临时股东大会通知公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

　　一、会议召开基本情况

 

　　（一）股东大会届次

 

　　本次会议为2018年第一次临时股东大会

 

　　（二）召集人

 

　　本次股东大会的召集人为董事会。

 

　　（三）会议召开的合法性、合规性

 

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。

 

　　（四）会议召开日期和时间

 

　　开始时间：2018年2月23日上午09点00分

 

　　结束时间：2018年2月23日上午12点00分

 

　　（五）会议召开方式

 

　　本次会议采用现场方式召开。

 

　　（六）出席对象

 

　　公告编号：2018-002

 

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

 

　　本次股东大会的股权登记日为2018年2月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

 

　　2.2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

 

　　（七）会议地点：云南省昆明市呈贡区彩云南路实力心城11栋3楼公司会议室

 

　　二、会议审议事项

 

　　审议《关于变更公司经营范围并通过<章程修正案>的议案》三、会议登记方法（一）登记方式

 

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证及复印件。

 

　　（二）登记时间： 2018年2月23日08点00分-09点00分公告编号：2018-002

 

　　（三）登记地点：

 

　　: 云南省昆明市呈贡区彩云南路实力心城11栋3楼公司会议室四、其他

 

　　（一）会议联系方式

 

　　联系 人：张弢

 

　　联系电话：0871-65655095

 

　　传真：0871-65708508

 

　　邮政编码：650500

 

　　联系地址：云南省昆明市呈贡区彩云南路实力心城11栋3楼（二）会议费用：现场会议期半天，与会人员食宿交通费自理。

 

　　（三）临时提案

 

　　临时议案需要在股东大会召开前十天提交。

 

　　五、备查文件目录

 

　　《云南实力物业服务股份有限公司第一届董事会第四次会议文件决议》

 

　　云南实力物业服务股份有限公司

 

　　董事会

 

　　2018年2月2日