公告编号：2017-008

 

　　证券代码：871893 证券简称：保利物业 主办券商：招商证券

 

　　保利物业发展股份有限公司

 

　　第一届董事会第四次临时会议决议公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

　　一、会议召开情况

 

　　保利物业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次临时会议于2017年12月4日在广州市阅江中路688号保利国际广场北塔2楼会议室召开，会议通知已于2017年11月28日以邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次会议由董事长胡在新先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

　　二、议案审议及表决情况

 

　　经审议，本次会议以记名投票表决方式形成决议如下：

 

　　（一）审议通过了《关于2017年上半年度利润分配预案的议案》。

 

　　并提请2017年第一次临时股东大会审议。

 

　　议案内容：同意公司《关于2017年上半年度利润分配预案的议

 

　　案》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度利润分配预案》（公告编号：2017-010）。

 

　　公告编号：2017-008

 

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

 

　　回避表决：本议案不存在回避表决情况

 

　　（二）审议通过了《关于提议召开公司2017年第一次临时股东

 

　　大会的议案》。

 

　　议案内容：同意公司于2017年12月21日召开2017年第一次临

 

　　时股东大会。

 

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

 

　　回避表决：本议案不存在回避表决情况

 

　　三、备查文件目录

 

　　1.《保利物业发展股份有限公司第一届董事会第四次临时会议决议》保利物业发展股份有限公司

 

　　董事会

 

　　2017年12月5日