保亿物业第一届董事会第四次会议决议公告
安然/2018-01-14/企业/发布:物业头条网
公告日期：2018-01-12
公告编号：2018-001
证券代码：872269 证券简称：保亿物业 主办券商：西部证券
浙江保亿物业服务股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：2018年1月8日，书面方式。
2.会议召开时间：2018年1月11日
3.会议召开地点：浙江保亿物业服务股份有限公司大会议室4.会议召开方式：现场
5.会议召集人：董事长莫剑荣
6.会议主持人：董事长莫剑荣
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《浙江保亿物业服务股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
应出席本次董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事会会议的董事共0人。公司监事和高级管理人员列席本次会公告编号：2018-001议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。
1、议案内容：
公司原聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已履行完毕合同规定的审计工作。为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，更好的提升财务管理水准，经公司综合评议决定，拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该项议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容：
同意于2018年1月28日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司披露的《浙江保亿物业服务股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003）。
公告编号：2018-001
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《浙江保亿物业服务股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
特此公告
浙江保亿物业服务股份有限公司
董事会
2018年1月12日
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