物管股份:第一届董事会第二十次会议(临时)决议公告

　　公告编号：2017-039

 

　　证券代码：834213 证券简称：物管股份 主办券商：东吴证券

 

　　苏州市会议中心物业管理股份有限公司

 

　　第一届董事会第二十次会议（临时）决议公告

 

　　一、会议召开情况

 

　　苏州市会议中心物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议（临时）于2017年12月19日在苏州市姑苏区道前街100号苏州市会议中心议事楼三楼张家港厅召开，会议通知于2017年12月17日以书面通知方式发出。会议由董事长黄大鹏主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

 

　　二、会议审议情况

 

　　会议以填写《表决票》的方式审议并通过了如下决议：

 

　　1. 审议通过《关于发起设立全资子公司苏州市银盾保安服务有限公司的议案》。

 

　　表决结果：同意5票，占出席会议有效表决票的100%；反对0票，占出席会议有效

 

　　表决票的0%；弃权0票，占出席会议有效表决票的0%。

 

　　三、备查文件目录

 

　　《苏州市会议中心物业管理股份有限公司第一届董事会第二十次会议（临时）决议》特此公告。

 

　　苏州市会议中心物业管理股份有限公司

 

　　董事会

 

　　2017年12月20日