盛全物业:2017年度第五次临时股东大会决议公告

　公告编号：临2017-059

　　证券代码：834070 证券简称：盛全物业 主办券商：中信证券

　　盛全物业服务股份有限公司

　　2017年度第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.会议召开时间：2017年11月01日

　　2.会议召开地点：公司会议室

　　3.会议召开方式：现场

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：董事长费忠敏

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(二)会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人，持

　　有表决权的股份51,900,000股，占公司股份总数的93.01%。

　　二、议案审议情况

　　(一)审议通过了《关于公司与中信证券股份有限公司签署的议案》。

　　1、议案内容：

　　议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《盛全物业第一届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：临2017-051)。

　　2、议案表决结果：

　　同意股数51,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3、回避表决情况

　　本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

　　(二)审议通过了《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签署的议案》。

　　1、议案内容：

　　议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《盛全物业第一届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：临2017-051)。

　　2、议案表决结果：

　　同意股数51,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3、回避表决情况

　　公告编号：临2017-059

　　本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

　　(三)审议通过了《关于向全国中小企业股份转让系统提交的议案》。

　　1、议案内容：

　　议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《盛全物业第一届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：临2017-051)。

　　2、议案表决结果：

　　同意股数51,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3、回避表决情况

　　本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

　　(四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

　　1、议案内容：

　　议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《盛全物业第一届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：临2017-051)。

　　2、议案表决结果：

　　同意股数51,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的