彰泰物业2017年第四次临时股东大会决议公告
安然/2017-10-19/企业/发布:物业头条网
公告编号：2017-007
证券代码：871985 证券简称：彰泰物业 主办券商：银河证券
广西彰泰物业服务股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年9月29日，邮件及书面通
知。
2、会议召开时间：2017年10月16日9：00至10：00时
3、会议召开地点：公司会议室。
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
5、会议主持人：沈红霞
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授予权委托代表）共4人，
持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况
（一）、审议通过《关于选举汪春玲、黄钰玲为公司董事的议案》公告编号：2017-007
1、议案内容
因蒋宇芳女士与何沁燕女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为不影响公司董事会正常工作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议汪春玲女士、黄钰玲女士为公司董事会成员。
2、议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
1、广西彰泰物业服务股份有限公司2017年第四次临时股东大
会会议决议
广西彰泰物业服务股份有限公司
董事会
2017年10月18日
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